一起诈骗案挖出跨境电诈犯罪集团，最高检、公安部联合挂牌督办
揭秘“婚恋交友”背后的虚假投资理财陷阱
近日，福建泉州南安市公安局从一起电信网络诈骗案件入手，经过近两年深挖细查、抽丝剥茧，打掉一个盘踞在境外的诈骗犯罪集团，抓获涉诈犯罪嫌疑人88人，涉案金额1.8亿余元。
这起以“婚恋交友”为名，再诱导受害人到虚假投资平台理财的跨境电信网络诈骗犯罪案件，被最高人民检察院、公安部联合挂牌督办。
经查，该诈骗犯罪集团以杨某山、许某霖为首要分子，于境外组建诈骗窝点，通过境外不法手段获取大量公民个人信息、设立虚假投资平台，组织林某常等骨干成员以“高薪招聘，境外赚钱淘金”为由，大量招募国内人员通过旅行社利用虚假事由的方式办理签证出境从事诈骗犯罪活动。
张女士被骗500多万元，李女士被骗400多万元，刘女士被骗70余万元……中青报·中青网记者赴当地调查时，采访了多位受害人。其中一位受害人张女士说，“被骗后一夜之间白了头，要不是有女儿在，都没有活下去的勇气了”。
一起诈骗案挖出跨境诈骗犯罪集团
2023年3月，南安市公安局接群众王女士(化名)报警称，其被他人在“投资平台”上骗取7万余元。
接报后，办案民警迅速开展侦查。
经了解，王女士早年离异，2023年3月上旬，一名自称“沈康斌”的男子主动添加其微信好友。该男子自称为境外证券行业员工，目前离异准备回国，“希望寻找另一半组建家庭”。
双方认识后，沈康斌每日对王女士嘘寒问暖，并向其发送自己日常生活图片、视频。
随后，王女士和沈康斌感情迅速升温。
一次，沈康斌自称工作繁忙，请王女士代为操作自己的投资平台账号。王女士在沈康斌指导下进行操作，次日便帮他赚到高额回报。
作为报酬，王女士收到了沈康斌发来的“辛苦费”。
一来二去，王女士发现帮沈康斌操作的投资平台赚钱非常容易，加之沈康斌多次以“为双方日后组建家庭需要存款”“有内幕消息，稳赚不赔”等为由，让王女士产生了尝试投资的念头。
在沈康斌指导下，王女士下载了某App进行投资，很快就有了小额收益。
此后，沈康斌诱导王女士不断加大投资。当王女士发现该App应用后台只能看到余额却无法提现时，她已被沈康斌删除、拉黑了。
这时，王女士才发觉上当受骗。
根据王女士提供的相关信息，办案人员展开分析研判，发现该案犯罪嫌疑人系伪造虚假人设。
犯罪嫌疑人先与受害者建立情感关系、博取受害者信任，再以高额回报为诱饵引导投资虚假投资平台，最后通过虚假投资理财应用后台操控数据实施诈骗。
为进一步查清案件，办案人员将该案相关线索进行深度研判，在全国范围内发现一批与“沈康斌”字样和该案作案手法高度关联的同类案件，极有可能为同一诈骗犯罪集团所为！
泉州、南安两级公安机关立即抽调精干警力成立“5·27”专案组。专案组经半年侦查，该案犯罪嫌疑人组织架构逐渐清晰，而犯罪嫌疑人该如何抓捕归案成为摆在专案组面前的一道难题。
2024年春节前夕，专案组侦查到多条该犯罪集团犯罪嫌疑人回国轨迹。当看着犯罪嫌疑人组织架构上的人员陆续回国，专案组当机立断：收网！
在公安部、福建省公安厅、泉州市公安局组织部署下，专案组成员分赴全国10余个省份开展集中收网行动，先后抓获犯罪嫌疑人88名，其中“金主”7名。
截至目前，专案组共查实电诈案件139起，个案被骗金额超百万元的达14起，查明被骗金额6100万余元，实现对境外诈骗集团“老板、管理人员、股东、技术人员、窝点员工”的全环节、全链条打击。
每个账号都有不同的人设和话术，作案手法分四步
公安机关查明，该诈骗犯罪集团以杨某山、许某霖为首要分子，于境外组建诈骗窝点，通过不法手段获取大量公民个人信息、设立虚假投资平台；组织林某常等骨干成员以“高薪招聘，境外赚钱淘金”为由，大量招募国内人员通过旅行社利用虚假事由办理签证的方式出境从事诈骗犯罪活动。
同时，该犯罪集团内部组织严密、分工明确，从诈骗对象筛选、人员包装、话术培训、实施诈骗到洗钱转移财产等各个环节均有专人负责，形成严密的“招募-培训-作案-洗钱”犯罪网络。
南安市公安局刑事侦查大队情报信息中队中队长朱明超在讲述该犯罪集团诈骗手法时表示，该集团犯罪嫌疑人手中掌握着大量通过不法非法手段获取的社交账号、公民信息，每个账号都有不同的人设，如健身达人、旅游达人、金融从业者等，不同的人设有相应的配套生活照及话术。
朱明超介绍，该犯罪集团主要作案手法分四步：
第一步，先筛选出目标人群。用相关人设社交账号添加其好友进行试探，如：被害人喜欢旅游的，则使用“旅游达人”人设的账号添加其好友，然后每日发旅游相关的图片或交流旅游心得等。
第二步，根据聊天情况找到共同话题。按照话术博取其好感增进感情，待时机成熟后表达爱意，或谈论未来等。
第三步，潜移默化导入投资理财话题。如假称工作忙、无暇操作投资平台，请对方代为操作，让其看到可观收入等。
第四步，若受害者表现出兴趣，便会教其自主在平台内投资。犯罪嫌疑人会营造盈利假象催促受害者加大投资，当受害者无力投资时，继续对其施以“糖衣炮弹”暗示其可以借贷来投资。当发现受害者停止投资后，犯罪嫌疑人会立即将其拉黑。
受害人：“没有你打这个电话，我可能真的撑不住了”
2023年5月，南安市公安局刑事侦查大队洪濑中队侦查二队队长李克强加入“5·27”专案组负责案件的取证工作。在办理这起督办案件时，他经常要接触各地受害人。
提及50多岁的报案人王女士，李克强回忆，“她刚来的时候惶恐不安，说自己多年的积蓄7万余元被一个相亲对象骗走了。”
听王女士哽咽说完，李克强才知道，原来在一个多星期前，有人通过社交软件加了王女士好友。对方自称“沈康斌”，是一名境外的证券公司的员工，目前离异，准备辞职回家，“真心寻找另一半组建家庭”。
王女士信以为真，没多久，就在对方引导下到诈骗分子提前设置好的投资平台充值投资。
“现在投资平台也关闭了，充值的钱都取不出来”，王女士才发现所谓的相亲对象就是对方精心编造的骗局。
李克强对另外两名受害人也是“印象深刻”。
第一个受害人是一名离异多年的女子陈女士。她独自带着女儿生活，工作多年存下20余万元积蓄，本想留给女儿当嫁妆，但钱款被诈骗分子席卷一空。
李克强联系陈女士时，她刚被确诊为卵巢癌。李克强和陈女士聊完后，她说，“没有你打这个电话，我可能真的撑不住了”。
第二个受害人是邓女士。李克强刚开始联系她时，对方看到陌生号码如同“惊弓之鸟”。
李克强坚持不断与其联系才取得对方信任。在和邓女士沟通时，李克强通过她的语气“很明显就能感觉到对方状态极差”。
李克强印象最深刻的就是一次半夜接到邓女士电话，手机里能听到“呼呼”的风声，他“立马感觉不对劲”。
经过李克强数小时安抚，邓女士最终情绪稳定下来。邓女士挂完电话后，发了个信息给李克强，“打电话的时候，我人在天台上”，这让李克强惊出一身冷汗。
“被骗的受害人大部分是离异、丧偶的人群，她们面对情感问题大多非常脆弱。”李克强说，“在遭遇诈骗时，她们有的对未来重燃希望，倾其毕生积蓄甚至抵押房产，或向银行、向亲朋好友借贷进行投资。”
全力追赃挽损
“破了案是第一步，挽回损失更是我们竭尽全力要做的事。”专案组负责人介绍，为全力帮助受害者挽回财产损失，专案组对涉案人员开始深挖细查，全面深入调查资金流向，完成梳理汇总后分赴全国各地逐一查证，先后查扣涉案现金90余万元，冻结资金2000万余元，查封房产23处、豪车10辆。
同时，专案组动员犯罪嫌疑人及其家属主动退赃返还，经不懈努力，已累计返还群众被骗资金800余万元。
4月24日，南安市公安局举行“5·27”专案第三批涉案资金集中返还仪式。中青报·中青网记者在现场看到，当受害人张女士从办案民警手中接过被骗现金时感激万分：“真的谢谢你们！”
案件的成功侦破，不仅彰显了公安机关打击跨境电信网络诈骗犯罪的坚定决心，也给受害者带来了生活的勇气。
受害者小邓(化名)在感谢信中写道：“我是久处诈骗后苦痛灰暗的流浪者，与李警官素不相识。办案期间，他敬业尽责，又宽容、又耐心，令我感动不已，由此也心生希望和力量！”
据悉，目前，专案组的追赃挽损工作还在进行。
专案组负责人表示，警方将持续开展“断流”“拔钉”等专项行动，全力维护人民群众财产安全。公安机关提醒，网络交友需谨慎，素未谋面的网友、恋爱对象只要是诱导在网上投资理财、炒数字货币(虚拟币)的都是骗局。社会公众进行理财投资切勿轻信所谓“稳赚不赔”“内部消息”等说辞，如遇可疑情况，应及时拨打110咨询举报。
中青报·中青网记者 何春中
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