中国网财经4月14日讯 日前，央行上海市分行发布了三则行政处罚信息。信息显示，上海汇付支付有限公司(简称“汇付支付”)被警告，处以罚款人民币223万元。涉及违法行为包括违反清算管理规定、违反商户管理规定、与身份不明的客户进行交易。时任公司总裁穆某洁、时任收单事业部助理总裁高某山分别被罚款10万元、1万元。
信息显示，杉德支付网络服务发展有限公司(简称“杉德支付”)因违反清算管理规定，被警告，处以罚款人民币200万元。时任杉德支付网络服务发展有限公司总经理沈某康同样被警告，处以罚款人民币10万元。
信息还显示，迅付信息科技有限公司(简称“迅付信息科技”)因违反清算管理规定、违反商户管理规定被警告，处以罚款人民币204万元。时任迅付信息科技有限公司总经理王某被警告，处以罚款人民币10万元。
中国网财经记者就此采访了上述三家支付机构，仅汇付支付对此作出了回应。
汇付支付向中国网财经记者表示，2022年5月，央行针对汇付支付在2019年至2021年执行支付结算等规定的情况，开展执法检查。2025年3月，央行就汇付支付在此次检查中存在的问题，提出了整改要求。收到整改告知书后，汇付支付高度重视、即查即改、逐条剖析、全面整改，于2024年11月底提交整改报告，截止2024年12月底已全面完成整改。
素喜智研高级研究员苏筱芮表示，从此次批量公布的支付罚单来看，反洗钱、商户真实性及合规性等依旧是监管工作的重点，也是支付机构普遍存在的合规短板，表明支付机构尤其是拥有收单相关资质的机构，在内控合规方面仍不容松懈，合规建设需要在不断完善制度的同时，加强商户与各业务流程的日常巡检，确保制度中的各项规定内容得到有效的落地执行。
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