重庆三峡银行被央行处罚559万,涉及占压财政资金等九大违规项目

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  中国人民银行重庆市分行对重庆三峡银行股份有限公司开出罚单(渝银罚决字〔2025〕28号),因该行存在9项违法违规行为,包括违反金融统计管理、账户管理、反洗钱规定(未履行客户身份识别、保存交易记录、报送大额交易报告等),以及占压财政存款、违反人民币反假规定等,被处以警告并罚款559.2万元。相关处罚信息将公示5年。cbl即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  此次处罚反映出该行在内控合规、反洗钱及数据管理等方面存在严重疏漏,也是2025年以来重庆地区金融机构收到的较大金额罚单之一。cbl即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

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  数据显示,截至6月末,重庆三峡银行资产总额同比增长14.46%,各项存款余额突破历史峰值达到21.01%增速,存款增量更超越去年全年水平。在金融服务实体经济的主战场上,其普惠小微贷款余额已达242亿元,精准浇灌近1.6万户市场主体。cbl即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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