农信系统一周内合计被罚超3000万元,江西农信成违规重灾区

2周前 来源:金融界 观看:24

  当前,金融监管持续强化,对金融机构合规经营的要求日益严格。根据企业预警通最新发布的监管处罚数据,7月7日至7月13日一周内,全国农信系统共有48家金融机构收到监管罚单,涉及浙江、江西、贵州、湖北等十余个省份,罚没金额合计3209.10万元。信贷业务违规和反洗钱问题成为处罚的主要领域。ME2即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  从地域分布看,江西农信机构罚单数量最多,上周共收到13张罚单,累计被罚金额1043.22万元,占总罚金的32.51%。分别涉及南昌、赣州、吉安、抚州等地。处罚主体既包括央行地方分行(如央行江西省分行开出多张罚单),也有国家金融监督管理总局的地方分局。ME2即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

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  从处罚事由来看,在上周公布的罚单中,信贷业务违规是处罚的高频原因。例如,浙江台州黄岩恒升村镇银行因“贷款三查未尽职、违规发放借名贷款”被罚款95万元;贵州开阳县农村信用合作联社因“未对集团客户统一授信”被罚30万元;云南曲靖市马龙区农村信用合作联社则因“贷款资金被挪用”被处以30万元罚款。ME2即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  反洗钱领域的违规行为同样密集。江西湾里农商行因“未履行客户身份识别义务”“与身份不明客户交易”等多项违规被警告并罚款154.84万元。此外,湖北潜江农商行、重庆渝北银座村镇银行等机构也因类似问题分别被罚40万元和96万元。ME2即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  除上述问题外,内控制度不健全和数据报送违规也屡遭点名。广西博白县农信联社因“未准确报送个人信用信息”被重罚312.78万元;江西吉安农商行则因违反金融统计、反假货币等多项规定被罚231.83万元。此外,辽宁两家抚银村镇银行因“高管未经任职资格审查履职”各被罚30万元,暴露出基层机构人事管理的混乱。ME2即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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