盛迪嘉支付因五项违规被罚737万 相关负责人亦被罚

4天前 来源:中国网财经 观看:3

  中国网财经3月12日讯 人民银行深圳市分行最新披露的一纸支付罚单,将广东盛迪嘉电子商务股份有限公司(简称“盛迪嘉支付”)推上风口浪尖。因存在“违反商户管理规定”等5项违法行为,盛迪嘉支付被罚737万元。同时,时任盛迪嘉支付总经理曾某洪被给予警告,并处罚款23.5万元。fCu即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  从行政处罚决定信息公示表来看,盛迪嘉支付存在“违反商户管理规定;违反清算管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户”等5项违法行为。fCu即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  就此次被罚具体事由以及整改情况,记者联系盛迪嘉支付进行采访,但截至发稿尚未收到回应。fCu即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  官网显示,盛迪嘉支付成立于2013年,于2014年取得支付许可证。当前公司业务类型为储值账户运营Ⅰ类(原互联网支付)、支付交易处理Ⅰ类(原银行卡收单),后者业务覆盖范围为广东省、北京市、上海市、海南省、广西壮族自治区。2025年1月,其注册资本增资至2.2亿元。fCu即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  素喜智研高级研究员苏筱芮表示,盛迪嘉支付此次遭遇的大额处罚,反映其在收单等支付业务存在较为严重的漏洞,“双罚制”的落实也表明其内控防线存在短板,根据机构违规事由来看,反洗钱、商户真实性及账户交易等依旧是监管工作的重点。fCu即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  今年以来,已有10余家支付机构被监管部门处罚,其中千万级罚单2张。苏筱芮建议支付机构及时梳理及研判当前合规形势,认真汲取同业机构的经验跟教训,将合规工作落实到支付业务的各流程环节,筑牢合规工作及反洗钱工作的业务防线fCu即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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