盛迪嘉支付因五项违规被罚737万 相关负责人亦被罚

4天前 来源:中国网财经 观看:5

  中国网财经3月12日讯 人民银行深圳市分行最新披露的一纸支付罚单,将广东盛迪嘉电子商务股份有限公司(简称“盛迪嘉支付”)推上风口浪尖。因存在“违反商户管理规定”等5项违法行为,盛迪嘉支付被罚737万元。同时,时任盛迪嘉支付总经理曾某洪被给予警告,并处罚款23.5万元。a5o即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


a5o即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  从行政处罚决定信息公示表来看,盛迪嘉支付存在“违反商户管理规定;违反清算管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户”等5项违法行为。a5o即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


a5o即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  就此次被罚具体事由以及整改情况,记者联系盛迪嘉支付进行采访,但截至发稿尚未收到回应。a5o即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


a5o即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

a5o即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


a5o即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  官网显示,盛迪嘉支付成立于2013年,于2014年取得支付许可证。当前公司业务类型为储值账户运营Ⅰ类(原互联网支付)、支付交易处理Ⅰ类(原银行卡收单),后者业务覆盖范围为广东省、北京市、上海市、海南省、广西壮族自治区。2025年1月,其注册资本增资至2.2亿元。a5o即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


a5o即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  素喜智研高级研究员苏筱芮表示,盛迪嘉支付此次遭遇的大额处罚,反映其在收单等支付业务存在较为严重的漏洞,“双罚制”的落实也表明其内控防线存在短板,根据机构违规事由来看,反洗钱、商户真实性及账户交易等依旧是监管工作的重点。a5o即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


a5o即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  今年以来,已有10余家支付机构被监管部门处罚,其中千万级罚单2张。苏筱芮建议支付机构及时梳理及研判当前合规形势,认真汲取同业机构的经验跟教训,将合规工作落实到支付业务的各流程环节,筑牢合规工作及反洗钱工作的业务防线a5o即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


a5o即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

本文链接:http://www.gihot.com/news-9-66826-0.html盛迪嘉支付因五项违规被罚737万 相关负责人亦被罚

声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。

上一篇:江苏信托挂牌转让丹阳苏银村镇银行10%股权拟清仓退出 溢价率仅4.78%

下一篇:长城华西银行董事长谭红到龄退休,2024年营收同比下降9.64%

为你推荐
  摘要  【黄金价格再攀新高足金首饰价格冲破830元/克】COMEX黄金价格报2762美元/盎司,创近...
01-24
     周二(2月4日)纽约时段,现货黄金明显走强冲破2840关口,刷新了前一日录得的历史记录。  ...
02-05
星座一直以来都是人们津津乐道的话题,尤其是在爱情方面。每个星座都有自己独特的性格特...
01-22
每个人都希望找到一个与自己完美契合的伴侣,而星座匹配可以为我们提供一些有趣的线索。...
01-22
休闲衬衫搭配什么裤子和鞋子好看?一、休闲衬衫搭配什么裤子和鞋子好看?休闲衬衫搭配什么裤子 配阔腿牛仔裤 随着复古的阔腿裤回归,阔腿裤的搭配越来越灵活。 最常见的韩范妹子...
02-12
掌握潮流:男士服饰搭配的5个必备技巧在这个追求个性的时代,男士服饰搭配越来越受到关注。作为一名对时尚有追求的男士,我经常会思考如何在众多潮流中找到适合自己的搭配方法。...
02-12
黄峥:一个好的公司应该花力气去解决克服那些正确又难的问题,而不是四处捡一大堆芝麻。1.拼多多首页测试改版在电商行业中,变化一直是常态。日前,亿邦动力独家透露,拼多多App首页...
02-20
2月20日消息,闲鱼数据显示,过去一年中,平台上的循环订单量同比增长近50%,覆盖手机数码、家具家电、服饰、图书等品类。在线上,超1亿人在闲鱼挂出闲置物品,每天都有超400万件闲置物...
02-21
2月16日消息,新春期间,快手快聘新春招工会再次引爆蓝领招聘市场,1月15日-2月12日活动期间,用户求职意愿激增,求职人数是去年的284%,超1000万用户通过视频直播求职。同时,平台撮合效...
02-17
3月3日消息,京东互联网医院皮肤医院近日上线罕见病专区,包括用药绿色通道、疾病知识科普等服务。京东互联网医院皮肤医院利用AI技术实现精准分诊,用户在京东APP搜索“皮肤医院...
03-04
自去年底开始,黄金多头优势逐渐退却,国际现货黄金价格经历几次大跌后一度跌下2700关口,多空进入漫长的震荡周期,多头始终无法找到再度冲高的时机。  北京时间1月21日,国际现货...
01-24
第二家站在“镍王”巨人肩膀上的IPO要来了!近日,麦田能源股份有限公司(以下简称“麦田能源”)在浙江证监局办理辅导备案登记,辅导机构国泰君安。而这是...
02-07
今日(1月21日),roguelike游戏《Ragnar》Steam页面上线,游戏支持简繁体中文,发售日待定,感兴趣的玩家可以点击此处进入商店页面。 游戏介绍: 在这款受北欧神话启发...
01-22
在今天的 Xbox Developer_Direct 中,Bethesda Softworks 和 id Software 一同宣布,《DOOM™: The Dark Ages》将于 5 月 15 日登陆 Game Pass、Xbox Series X|S...
01-25
据中国日报等媒体报道,2月4日,美国企业家埃隆·马斯克在社交平台上发文称,按照这种取得成就的速度,特朗普总统应当在总统山有一席之地,并表示自己“想亲自来给他雕刻”。 马斯克...
02-05
记者今天(7日)从国家气候中心获悉,最新海温监测结果显示,赤道中东太平洋海温已进入拉尼娜状态,这也导致了我国东部地区这个冬季降水明显偏少。预测显示,拉尼娜状态将维持到春季中...
02-07
图源:pixabay1月17日晚间,思科瑞(688053.SH)发布公告称,公司收到四川证监局出具的《行政监管措施决定书》。据上述文件,思科瑞在2022年...
01-21
  中国旅游研究院发布的报告显示  这个冰雪季,出游人次有望达5.2亿  核心阅读  感受刺激...
01-23
  你见过雪后的七彩丹霞吗?  刚下过雪的景致,并不令人称奇。只是白雪覆盖了起伏的山峦,与别处...
02-14
新闻记者 康旭阳实习生 何世银通讯员 沈商轩1月21日,由商务部、中央广播电视总台、湖北省人民政府主办,湖北省商务厅、央视总台湖北总站、湖北省文旅厅、湖北省体育局、武汉市...
01-21
新闻记者 潘锡珩通讯员 苏杭 徐媛媛1月21日凌晨0时55分,1168名旅客从广州白云站搭乘G4554次“夜行高铁”踏上返回武汉的归程,虽已是深夜,但旅客们回家的热情满满。这是中国铁路...
01-22
1 月 21 日消息,东风日产今日公布纯电轿车 N7 的全新配色 —— 墨海蓝色。上周,该车已经公布了五种配色,分别为流光银、霜雪白、燕麦米、黑色以及青色,加上此次公布的墨...
01-21
  原标题:新能源汽车成为中国制造“亮丽名片”多举措保障产业良好发展  在21日国务院新闻办...
01-24
  胡建礼  系列电影的创作并非易事,绝非简单复制。续集既要保持与前作IP风格和元素的连贯性,...
02-18
在娱乐圈这个光芒四射的舞台上,何炅以其出色的主持能力和温文尔雅的气质,长久以来深受观众喜爱。然而,近日他再次成为话题焦点,并非因为新的节目或作品,而是他那令人惊叹的健身成...
02-22
  山东博兴县湖滨镇姜韩社区卫生室服务3000多人,改造后每月就诊人数增加200多人――  “小村卫生室”6个月快速涨粉,靠什么?  数据来源:国家卫生健康委  “今天...
01-21
编者按:一个人工智能(AI)机器人,在短短8天内独立完成了668项实验,合成了668种化合物,并成功研发出一种全新的化学催化剂。这一壮举令人赞叹。AI...
02-11
  大众网记者 王一刚 报道  1.暖·冬至  冬至,在我国农历的舞台上,它不仅是一个至关重要的节气,更是一场阖家团圆、传承民俗的文化盛宴。  为了在幼儿心底种下传统...
01-21
  大众网记者 司心鹏 报道  在12月13日至16日举办的第十七届山东省职业院校技能大赛(高职组)体育活动设计与实施赛项中,菏泽医学专科学校公共教学部体育教研室指导的参...
01-21
返回

点击右上角微信好友

朋友圈

点击浏览器下方“”分享微信好友Safari浏览器请点击“”按钮

点击右上角QQ

点击浏览器下方“”分享QQ好友Safari浏览器请点击“”按钮